Перейти к содержанию

Процедура проверки KYC/AML для аккаунта HOSTKEY

Примечание

Процедура проверки KYC/AML проводится только для клиентов, зарегистрированных на сайте hostkey.com.

Соблюдение законодательства требует верификации данных клиента. Процедура проверки KYC/AML позволяет обезопасить данные, а также идентифицировать и установить личность клиента. Данные используются в случае жалоб правообладателей и запросов государственных органов.

Внимание

Прохождение процедуры является обязательным для всех наших клиентов.

Информация должна быть актуальна и точна, необходимо предоставить рабочий адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Данные будут автоматически проверены. Точная информация ускорит и обезопасит процесс оказания услуг.

Внимание

Если процедура верификации не пройдена в течение 30 дней с даты регистрации, оформление новых заказов через hostkey.com будет недоступно. При получении уведомлений о злоупотреблениях или нарушении закона обслуживание неверифицированных клиентов будет приостановлено. В таких случаях возврат средств не производится.

Примечание

Возврат денег неверифицированным клиентам невозможен.

NB: Мы можем запросить обновленную информацию у зарегистрированных клиентов или просто подтвердить ранее предоставленные данные. В Общих положениях и условиях есть пункт, в котором подчеркивается, что информация о клиенте должна быть полной, достоверной и актуальной.

Прохождение процедуры проверки KYC/AML

При авторизации в панели управления Invapi будет выведено приглашение пройти процедуру KYC (“Know Your Customer”, “Знай своего клиента”):

Процедуру KYC также возможно пройти в подменю управления учетной записью My profile:

Для запуска процедуры KYC необходимо нажать на кнопку Start KYC Verification:

Процедура проверки KYC/AML состоит из 4 этапов:

  1. Identity document - документ, удостоверяющий личность;
  2. Selfie - портретное фото;
  3. Phone verification - подтверждение телефонного номера;
  4. Email verification - подтверждение электронной почты.

В начале прохождения процедуры проверки KYC/AML требуется подтвердить согласие на обработку персональных данных:

На первом этапе необходимо загрузить скан или фото документа, удостоверяющего личность:

Принимаются следующие типы документов:

  • ID card- идентификационная карта;
  • Passport - паспорт;
  • Residence permit - вид на жительство;
  • Driver's license - водительское удостоверение.

Скан документа должен быть качественным. В ином случае может потребоваться повторная загрузка.

На втором этапе требуется сделать селфи. Фотографию можно сделать как на камеру ПК, так и с помощью мобильного телефона.

Продолжить прохождение процедуры проверки на мобильном устройстве возможно с помощью кнопки Continue on a phone, после чего системой будут предложены различные варианты для перехода на мобильное устройство:

На третьем этапе требуется подтвердить телефонный номер:

Для завершения процедуры проверки KYC/AML требуется подтвердить адрес электронной почты:

И подтвердить корректность внесенных данных:

После успешного завершения процедуры проверки KYC/AML на экран будет выведено следующее сообщение: